https://sputnik-georgia.ru/20220711/uzhestochen-kontrol-za-investitsionnymi-fondami-v-gruzii-268387613.html
В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами
В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами
Sputnik Грузия
Нацбанк уже принял меры по борьбе с отмыванием денег, в частности, выявляя подозрительные транзакции в сотрудничестве с коммерческими банками 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T09:01+0400
2022-07-11T09:01+0400
2022-07-11T09:14+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23680/94/236809438_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a4fc159434132204d187df343f5e6cca.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Инвестиционные фонды в Грузии будут строже проверять на факты отмывания денег и финансирование террористических организаций.Соответствующий приказ президента Национального банка вступает в силу с 14 июля.Штрафы за нарушения закона составят от 100 лари до 50 тысяч лари в зависимости от тяжести нарушения закона.Так штраф в размере 100 лари будет налагаться на инвестиционный фонд в случае непредоставление необходимой документации в течение пяти дней после начала проверки фонда Национальным Банком.Самые высокие штрафы предполагаются за систематические нарушение, периодическое непредоставление документации, невыполнение требований Нацбанка. В таких случаях штраф составит 5-6 тысяч лари.Госпредприятиям дадут возможность инвестировать в венчурные фонды >>А вот в случае выявления повторных нарушений подобного типа или нарушения, которые создают систематический риск отмывания денег, повлекут за собой штраф в размере 50 тысяч лари.Борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов Нацбанка. Для способствования эффективности выполнения законодательства Нацбанк уже принял ряд мер, в том числе и в направлении тесного сотрудничества с коммерческим банками для обмена информацией и выявления подозрительных транзакций.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23680/94/236809438_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_04c80817382c4ef0db85c0c45b4f24b2.jpgSputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами
09:01 11.07.2022 (обновлено: 09:14 11.07.2022) Нацбанк уже принял меры по борьбе с отмыванием денег, в частности, выявляя подозрительные транзакции в сотрудничестве с коммерческими банками
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Инвестиционные фонды в Грузии будут строже проверять на факты отмывания денег и финансирование террористических организаций.
Соответствующий приказ президента Национального банка вступает в силу с 14 июля.
Согласно
документу, Национальный банк Грузии получит право штрафовать инвестиционные фонды и членов управляющей ими организации, если установит нарушения закона "О способствовании искоренению отмывания денег и финансированию терроризма".
Штрафы за нарушения закона составят от 100 лари до 50 тысяч лари в зависимости от тяжести нарушения закона.
Так штраф в размере 100 лари будет налагаться на инвестиционный фонд в случае непредоставление необходимой документации в течение пяти дней после начала проверки фонда Национальным Банком.
Самые высокие штрафы предполагаются за систематические нарушение, периодическое непредоставление документации, невыполнение требований Нацбанка. В таких случаях штраф составит 5-6 тысяч лари.
А вот в случае выявления повторных нарушений подобного типа или нарушения, которые создают систематический риск отмывания денег, повлекут за собой штраф в размере 50 тысяч лари.
Борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов Нацбанка. Для способствования эффективности выполнения законодательства Нацбанк уже принял ряд мер, в том числе и в направлении тесного сотрудничества с коммерческим банками для обмена информацией и выявления подозрительных транзакций.