https://sputnik-georgia.ru/20221031/prokuratura-gruzii-raskryla-esche-odno-transnatsionalnoe-prestuplenie-271786852.html
Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление
Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление
Sputnik Грузия
Жертвой мошенников стал гражданин Дании 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T12:49+0400
2022-10-31T12:49+0400
2022-10-31T13:10+0400
происшествия
грузия
новости
дания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/44/234094461_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0bc796e0123ae5737f88060c09cd5e83.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Генпрокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности иностранца и зарегистрированную в стране компанию за мошенничество и легализацию незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что иностранец и находящиеся с ним в преступной связи лица убедили гражданина Дании согласиться с предложением о якобы выкупе невыгодного инвестиционного пакета, приобретенного в прошлом, и обманным путем убедили перечислить 15 тысяч евро – т. н. страховую сумму, согласно достигнутому между сторонами соглашению, на банковский счет заблаговременно основанного в Грузии предприятия.В целях легализации этих денег злоумышленники, используя банковские счета компании, разделили эту сумму и с фиктивным назначением и с использованием фальшивых инвойсов перечислили за границу на банковские счета обвиняемого и связанных с ним лиц. В Грузии раскрыли схему международного мошенничества: пострадал гражданин Латвии>>Иностранцу предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере группой и легализации незаконного дохода, за что ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для него ареста в качестве меры пресечения.Что касается юридического лица, компания обвиняется в легализации незаконного дохода, за чем последовало получение дохода в крупном размере. Наказание за это преступление – ликвидация или лишение права деятельности и штраф. Прокуратура подчеркнула, что одним из важнейших направлений ее работы является борьба с транснациональной преступностью. В настоящее время продолжается работа над выявлением других членов преступной группы, а также тех, кто занят аналогичной незаконной деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
дания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, дания
происшествия, грузия, новости, дания
Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление
12:49 31.10.2022 (обновлено: 13:10 31.10.2022) Жертвой мошенников стал гражданин Дании
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Генпрокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности иностранца и зарегистрированную в стране компанию за мошенничество и легализацию незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие установило, что иностранец и находящиеся с ним в преступной связи лица убедили гражданина Дании согласиться с предложением о якобы выкупе невыгодного инвестиционного пакета, приобретенного в прошлом, и обманным путем убедили перечислить 15 тысяч евро – т. н. страховую сумму, согласно достигнутому между сторонами соглашению, на банковский счет заблаговременно основанного в Грузии предприятия.
В целях легализации этих денег злоумышленники, используя банковские счета компании, разделили эту сумму и с фиктивным назначением и с использованием фальшивых инвойсов перечислили за границу на банковские счета обвиняемого и связанных с ним лиц.
Иностранцу предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере группой и легализации незаконного дохода, за что ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для него ареста в качестве меры пресечения.
Что касается юридического лица, компания обвиняется в легализации незаконного дохода, за чем последовало получение дохода в крупном размере. Наказание за это преступление – ликвидация или лишение права деятельности и штраф.
Прокуратура подчеркнула, что одним из важнейших направлений ее работы является борьба с транснациональной преступностью. В настоящее время продолжается работа над выявлением других членов преступной группы, а также тех, кто занят аналогичной незаконной деятельностью.
