https://sputnik-georgia.ru/20230328/prokuratura-gruzii-raskrylo-delo-svyazannoe-s-mezhdunarodnoy-finansovoy-piramidoy-276194093.html
Финансовая пирамида в 340 млн долларов - в Тбилиси изъято дорогостоящее имущество
Финансовая пирамида в 340 млн долларов - в Тбилиси изъято дорогостоящее имущество
Sputnik Грузия
Один из обвиняемых решил отмыть деньги в Грузии и приобрел недвижимость, автомобиль и парковочные места 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T17:32+0400
2023-03-28T17:32+0400
2023-03-28T18:24+0400
происшествия
грузия
новости
сша
прокуратура
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии при сотрудничестве с компетентными органами США уличила одного из организаторов международной финансовой пирамиды и арестовала его дорогостоящее имущество, говорится в заявлении прокуратуры. Прокуратура не уточнила гражданином какой страны он является и задержан ли он. Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками в 2019 году создал международную мошенническую инвестиционную платформу "Форсаж", которая действовала в разных странах по принципу финансовой пирамиды. В 2020-2022 годах основатели платформы "Форсаж" при помощи масштабной мошеннической схемы, над которой работала высокопрофессиональная организованная преступная группировка, привлекли около 340 миллионов долларов. Потенциальных жертв мошеннической схемы убеждали в финансовой выгоде вложения инвестиций.Следствие ведется по факту незаконной легализации доходов в крупном размере. После этого люди, стоящие во главе группировки, забрали деньги себе, а саму платформу упразднили.В Грузии ужесточают закон об отмывании денег>>Нескольким из них в США предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве.Один из организаторов преступной схемы решил воспользоваться грузинскими банками в целях легализации необоснованных средств в крупном размере. Для этого обвиняемый поэтапно ввез деньги в Грузию и разместил их на своем личном счете и счетах связанных с ним людей. Часть этих денег он направил на приобретение движимого и недвижимого имущества, таким образом легализовав свой доход, говорится в сообщении прокуратуры. К этому времени прокуратура арестовала квартиры в элитном районе Тбилиси, Ваке, общей площадью 590 квадратных метров, пять парковочных мест, автомобиль марки LEXUS и собирается изъять их в пользу государства. Самому иностранцу теперь грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сша, прокуратура
происшествия, грузия, новости, сша, прокуратура
Финансовая пирамида в 340 млн долларов - в Тбилиси изъято дорогостоящее имущество
17:32 28.03.2023 (обновлено: 18:24 28.03.2023) Один из обвиняемых решил отмыть деньги в Грузии и приобрел недвижимость, автомобиль и парковочные места
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии при сотрудничестве с компетентными органами США уличила одного из организаторов международной финансовой пирамиды и арестовала его дорогостоящее имущество, говорится в заявлении прокуратуры.
Прокуратура не уточнила гражданином какой страны он является и задержан ли он.
Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками в 2019 году создал международную мошенническую инвестиционную платформу "Форсаж", которая действовала в разных странах по принципу финансовой пирамиды.
В 2020-2022 годах основатели платформы "Форсаж" при помощи масштабной мошеннической схемы, над которой работала высокопрофессиональная организованная преступная группировка, привлекли около 340 миллионов долларов. Потенциальных жертв мошеннической схемы убеждали в финансовой выгоде вложения инвестиций.
Следствие ведется по факту незаконной легализации доходов в крупном размере.
После этого люди, стоящие во главе группировки, забрали деньги себе, а саму платформу упразднили.
Нескольким из них в США предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве.
Один из организаторов преступной схемы решил воспользоваться грузинскими банками в целях легализации необоснованных средств в крупном размере.
Для этого обвиняемый поэтапно ввез деньги в Грузию и разместил их на своем личном счете и счетах связанных с ним людей. Часть этих денег он направил на приобретение движимого и недвижимого имущества, таким образом легализовав свой доход, говорится в сообщении прокуратуры.
К этому времени прокуратура арестовала квартиры в элитном районе Тбилиси, Ваке, общей площадью 590 квадратных метров, пять парковочных мест, автомобиль марки LEXUS и собирается изъять их в пользу государства.
Самому иностранцу теперь грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов.
