https://sputnik-georgia.ru/20230605/tbilisskoe-kazino-podozrevaetsya-v-legalizatsii-nezakonnykh-dokhodov-278300378.html
Казино Adjara в Тбилиси подозревается в легализации незаконных доходов
Казино Adjara в Тбилиси подозревается в легализации незаконных доходов
Sputnik Грузия
На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные... 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T18:51+0400
2023-06-05T18:51+0400
2023-06-06T10:28+0400
грузия
новости
происшествия
игорный бизнес в грузии
служба доходов министерства финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23028/78/230287839_0:168:2034:1312_1920x0_80_0_0_5b71cea219a139c85add6adf7ecf4bf1.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями казино "Аджария" (Adjara) в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства. Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия. Казино Adjara расположено в центре Тбилиси. По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии
Казино Adjara в Тбилиси подозревается в легализации незаконных доходов
18:51 05.06.2023 (обновлено: 10:28 06.06.2023) На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями казино "Аджария" (Adjara) в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.
Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет.
По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия.
"Учитывая общественный интерес, следственная служба будет периодически информировать общество о проводимом расследовании", – отмечается в информации.
Казино Adjara расположено в центре Тбилиси.
По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.
