https://sputnik-georgia.ru/20231010/otmyvanie-deneg-v-gruzii--sud-prigovoril-moshennikov-k-10-godam-tyurmy-283177290.html
Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы
Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы
Sputnik Грузия
Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T22:46+0400
2023-10-10T22:46+0400
2023-10-11T14:09+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_469e5531402cc306cc1b66fe9c33b421.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал двух человек виновными в получении обманным путем крупной суммы денег и легализации незаконных доходов, приговорив к 10 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры. Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари. В пользу государства были конфискованы четыре объекта недвижимости стоимостью 311 652 лари, два автомобиля, а также деньги, изъятые с банковских счетов обвиняемых и зарегистрированных на их имя компаний. Для большей достоверности обвиняемые предоставили потерпевшим ложную информацию о доходах, прибыли и управлении активами компании на несколько десятков миллионов евро. Члены преступной группы в период май-июль 2020 года обманным путем вынудили потерпевших зачислить 600 тысяч евро, якобы предназначенные для инвестиций. Впоследствии в целях отмывания денег обвиняемые конвертировали доходы, полученные преступным путем, и переводили их на личные банковские счета одного из обвиняемых, а также других компаний, принадлежащих им и находящихся в их собственности, посредством многочисленных транзакций с фиктивными назначениями. В Тбилиси раскрыли сеть мошенничества с квартирами: задержаны два человека >>Таким образом, члены преступной группы легализовали незаконные доходы в размере 1 898 880 лари, 39 550 евро и 9 тысяч долларов США. Преступная схема была раскрыта правоохранителями в апреле 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы
22:46 10.10.2023 (обновлено: 14:09 11.10.2023) Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал двух человек виновными в получении обманным путем крупной суммы денег и легализации незаконных доходов, приговорив к 10 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари. В пользу государства были конфискованы четыре объекта недвижимости стоимостью 311 652 лари, два автомобиля, а также деньги, изъятые с банковских счетов обвиняемых и зарегистрированных на их имя компаний.
"Доказательства, представленные на суде, показали, что один из обвиняемых под вымышленным именем знакомился с представителями предприятий, работающих во Франции и Великобритании, в ходе чего убеждал их, что его компания владеет большим виноградником в Грузии и Франции. Для получения финансовой выгоды он предлагал потерпевшим инвестировать средства в виноградники", – говорится в сообщении.
Для большей достоверности обвиняемые предоставили потерпевшим ложную информацию о доходах, прибыли и управлении активами компании на несколько десятков миллионов евро.
Члены преступной группы в период май-июль 2020 года обманным путем вынудили потерпевших зачислить 600 тысяч евро, якобы предназначенные для инвестиций.
Впоследствии в целях отмывания денег обвиняемые конвертировали доходы, полученные преступным путем, и переводили их на личные банковские счета одного из обвиняемых, а также других компаний, принадлежащих им и находящихся в их собственности, посредством многочисленных транзакций с фиктивными назначениями.
Таким образом, члены преступной группы легализовали незаконные доходы в размере 1 898 880 лари, 39 550 евро и 9 тысяч долларов США.
Преступная схема была раскрыта правоохранителями в апреле 2022 года.
