https://sputnik-georgia.ru/20240625/avstraliets-stal-zhertvoy-prestupnoy-skhemy-v-gruzii-288584843.html
Австралиец стал жертвой преступной схемы в Грузии
Австралиец стал жертвой преступной схемы в Грузии
Sputnik Грузия
Гражданин Австралии рассчитывал на помощь в возвращении потерянных инвестированных средств, но пострадал еще больше 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T18:29+0400
2024-06-25T18:29+0400
2024-06-25T21:50+0400
происшествия
новости
грузия
австралия
ливан
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему с использованием зарегистрированной в стране компании, вследствие чего гражданин Австралии лишился 53 444 евро, говорится в сообщении прокуратуры. К этому времени к уголовной ответственности привлечен один человек, а также его компания. Уже состоялся суд, который отправил обвиняемого под арест на время следствия. В целях легализации этих денег они с фиктивным предназначением и с использованием фальшивых документов по частям перечислили в Ливан на счет опять-таки компании обвиняемого. Сумма отмытых денег составила 131 тысячу евро. В отношении физического лица уголовное преследование началось по фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенном заранее сговорившейся группой лиц в особо крупном размере, и незаконной легализации доходов. Ему грозит от 6 до 12 лет.Что касается компании этого обвиняемого, ей предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что карается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом. Прокуратура отметила, что продолжает следствие для установления других членов преступной группировки, а также занятых аналогичной деятельностью других физических или юридических лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
австралия
ливан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, австралия, ливан, генеральная прокуратура грузии
происшествия, новости, грузия, австралия, ливан, генеральная прокуратура грузии
Австралиец стал жертвой преступной схемы в Грузии
18:29 25.06.2024 (обновлено: 21:50 25.06.2024) Гражданин Австралии рассчитывал на помощь в возвращении потерянных инвестированных средств, но пострадал еще больше
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему с использованием зарегистрированной в стране компании, вследствие чего гражданин Австралии лишился 53 444 евро, говорится в сообщении прокуратуры.
К этому времени к уголовной ответственности привлечен один человек, а также его компания. Уже состоялся суд, который отправил обвиняемого под арест на время следствия.
"Члены преступной группировки с использованием электронных средств связались с гражданином Австралии и якобы за помощь в возвращении в прошлом потерянных инвестированных средств обманным путем убедили перечислить на банковский счет основанного в Грузии фиктивного предприятия 53 444 евро", – говорится в сообщении.
В целях легализации этих денег они с фиктивным предназначением и с использованием фальшивых документов по частям перечислили в Ливан на счет опять-таки компании обвиняемого. Сумма отмытых денег составила 131 тысячу евро.
В отношении физического лица уголовное преследование началось по фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенном заранее сговорившейся группой лиц в особо крупном размере, и незаконной легализации доходов. Ему грозит от 6 до 12 лет.
Что касается компании этого обвиняемого, ей предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что карается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом.
Прокуратура отметила, что продолжает следствие для установления других членов преступной группировки, а также занятых аналогичной деятельностью других физических или юридических лиц.
