https://sputnik-georgia.ru/20250930/moshennichestvo-na-polmilliona-evro--prokuratura-gruzii-raskryla-krupnoe-prestuplenie-295154853.html
Мошенничество на полмиллиона евро – прокуратура Грузии раскрыла крупное преступление
Мошенничество на полмиллиона евро – прокуратура Грузии раскрыла крупное преступление
Sputnik Грузия
Используя фальшивые почту и счет, мошенники перевели солидную сумму на зарубежный банковский счет сначала предприятия-нерезидента, а затем – членам преступной... 30.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-30T16:40+0400
2025-09-30T16:40+0400
2025-09-30T16:40+0400
происшествия
грузия
новости
испания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23297/97/232979733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_675b8e189e670a16728726d2f5cc1c50.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла дело об отмывании денег, в котором замешаны иностранный гражданин и грузинская фирма. Речь идет о мошенничестве на полмиллиона евро, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В результате расследования, проведенного специализированным подразделением прокуратуры, установлено, что в 2022 году лица, находившиеся в преступной связи с обвиняемым, связались с компанией, действующей в Испании, от имени подрядчика. Используя электронную почту, схожую с настоящей, и поддельный счет, они мошенническим путем перевели стоимость выполненных компанией работ (в общей сложности около 546 тысяч евро) на зарубежный банковский счет предприятия-нерезидента. Затем с целью отмывания денег, незаконно полученные средства частями были переведены с банковских счетов предприятия-нерезидента на счета членов преступной группы в разных странах. В том числе часть этих средств (более 184 тысяч евро) была переведена на банковский счет компании, созданной обвиняемым в Грузии и находящейся под его управлением, на основании поддельных счетов и договоров. Средства, аккумулированные на банковском счете грузинской компании, были конвертированы в доллары США и на основании все той же поддельной документации перечислены за границу на счета лиц, связанных с обвиняемым. Иностранному гражданину заочно предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, совершенной в составе группы, в особо крупном размере. Ему грозит от 9 до 12 лет. Действия, совершенные через юридическое лицо, наказываются его ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью, а также штрафом. В установленный законом срок прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование и международное сотрудничество с целью выявления членов преступной группы, а также других физических и юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, испания
происшествия, грузия, новости, испания
Мошенничество на полмиллиона евро – прокуратура Грузии раскрыла крупное преступление
Используя фальшивые почту и счет, мошенники перевели солидную сумму на зарубежный банковский счет сначала предприятия-нерезидента, а затем – членам преступной группы в разных странах
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла дело об отмывании денег, в котором замешаны иностранный гражданин и грузинская фирма. Речь идет о мошенничестве на полмиллиона евро, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В результате расследования, проведенного специализированным подразделением прокуратуры, установлено, что в 2022 году лица, находившиеся в преступной связи с обвиняемым, связались с компанией, действующей в Испании, от имени подрядчика.
Используя электронную почту, схожую с настоящей, и поддельный счет, они мошенническим путем перевели стоимость выполненных компанией работ (в общей сложности около 546 тысяч евро) на зарубежный банковский счет предприятия-нерезидента.
Затем с целью отмывания денег, незаконно полученные средства частями были переведены с банковских счетов предприятия-нерезидента на счета членов преступной группы в разных странах.
В том числе часть этих средств (более 184 тысяч евро) была переведена на банковский счет компании, созданной обвиняемым в Грузии и находящейся под его управлением, на основании поддельных счетов и договоров.
Средства, аккумулированные на банковском счете грузинской компании, были конвертированы в доллары США и на основании все той же поддельной документации перечислены за границу на счета лиц, связанных с обвиняемым.
Иностранному гражданину заочно предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, совершенной в составе группы, в особо крупном размере. Ему грозит от 9 до 12 лет.
Действия, совершенные через юридическое лицо, наказываются его ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью, а также штрафом. В установленный законом срок прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование и международное сотрудничество с целью выявления членов преступной группы, а также других физических и юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
