https://sputnik-georgia.ru/20230305/skolko-bankov-oshtrafovali-v-gruzii-za-poslednie-dva-goda-275381240.html
Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?
Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?
Sputnik Грузия
В число оштрафованных банков попали TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T09:01+0400
2023-03-05T09:01+0400
2023-07-03T19:14+0400
грузия
экономика
новости
бидзина иванишвили
tbc bank
liberty bank
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии за два года оштрафовал 181 финансовую организацию за нарушение различных правил и директив, в том числе 11 коммерческих банков. Национальный банк Грузии в рамках своих полномочий устанавливает правила работы для финансовых организаций, следит за соблюдением законов об отмывании денег и установленных правил. По данным регулятора, с 2021 года в Грузии были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, шесть кредитных организаций, 112 обменных пунктов, пять брокерских компаний, три регистратора ценных бумаг и 12 провайдеров налогового обслуживания. В число оштрафованных банков попали системные банки TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank, ассоциируемый с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком>>TBC Bank пришлось выплатить штраф в размере 928 тысяч лари за нарушение правил способствования пресечению незаконной легализации доходов, получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга в отношении двух клиентов и неправильное представление документации/информации, запрошенной Национальным банком Грузии. Liberty Bank заплатил штрафы на сумму 149,5 тысячи лари, за пять нарушений получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга, а также за нарушение требований закона "Об отмывании денег и пресечении финансирования терроризма" в отношении трех клиентов, а также за нарушение сроков предоставления информации Нацбанку, препятствование проверки банка и других правил. В отношении Credo Bank и Cartu Bank также речь идет о нарушении вышеуказанных правил. При этом Credo Bank оштрафовали на 44 тысячи лари, а Cartu Bank – на 64 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, бидзина иванишвили, tbc bank, liberty bank, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, бидзина иванишвили, tbc bank, liberty bank, национальный банк грузии
Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?
09:01 05.03.2023 (обновлено: 19:14 03.07.2023) В число оштрафованных банков попали TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии за два года оштрафовал 181 финансовую организацию за нарушение различных правил и директив, в том числе 11 коммерческих банков.
Национальный банк Грузии в рамках своих полномочий устанавливает правила работы для финансовых организаций, следит за соблюдением законов об отмывании денег и установленных правил.
По данным регулятора, с 2021 года в Грузии были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, шесть кредитных организаций, 112 обменных пунктов, пять брокерских компаний, три регистратора ценных бумаг и 12 провайдеров налогового обслуживания.
В число оштрафованных банков попали системные банки TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank, ассоциируемый с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.
TBC Bank пришлось выплатить штраф в размере 928 тысяч лари за нарушение правил способствования пресечению незаконной легализации доходов, получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга в отношении двух клиентов и неправильное представление документации/информации, запрошенной Национальным банком Грузии.
Liberty Bank заплатил штрафы на сумму 149,5 тысячи лари, за пять нарушений получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга, а также за нарушение требований закона "Об отмывании денег и пресечении финансирования терроризма" в отношении трех клиентов, а также за нарушение сроков предоставления информации Нацбанку, препятствование проверки банка и других правил.
В отношении Credo Bank и Cartu Bank также речь идет о нарушении вышеуказанных правил. При этом Credo Bank оштрафовали на 44 тысячи лари, а Cartu Bank – на 64 тысячи лари.
