https://sputnik-georgia.ru/20230512/kak-dengi-zhiteley-ssha-i-bankov-frantsii-okazalis-v-gruzii-rassledovanie-prokuratury-277627369.html
Как деньги жителей США и банков Франции оказались в Грузии: расследование прокуратуры
Как деньги жителей США и банков Франции оказались в Грузии: расследование прокуратуры
Sputnik Грузия
Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T22:06+0400
2023-05-12T22:06+0400
2023-05-12T22:33+0400
грузия
происшествия
новости
сша
франция
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/70/234097073_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3ddb5e1282674e19da52da5d83c25b3d.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры раскрыли новую схему международного мошенничества, благодаря которой один обвиняемый смог завладеть 1,8 миллиона долларов, принадлежащих жителям США, а второй – 445 тысяч евро от банков Франции. Следствие установило, что один мошенник разместил в интернете фальшивую рекламу о больших процентах со вкладов в некий финансовый институт и таким образом обманом заставил граждан США зачислить деньги на счета основанного им предприятия в Грузии. В результате он смог получить 1,82 миллиона долларов. После этого для придания законного происхождения средств он перечислил часть средств по фиктивным причинам, используя фальшивые документы на счета его юридических компаний в разных странах, таким образом легализовав незаконно 1,77 миллиона долларов. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили >>Второй мошенник, по версии следствия, являющийся иностранным гражданином, зарегистрировал офшорную компанию и открыл для нее счета в грузинском банке. После этого он отправил фальшивые сообщения банкам во Франции якобы от имени их клиентов о необходимости зачисления их средств на счета в Грузии и таким образом получил от банков 445 тысяч евро. После на основании фальшивых документов по фиктивным причинам он перечислил деньги в различные страны на свои счета и успел таким образом легализовать 100 тысяч евро. В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета >>Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов, что предполагает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет в случае подтверждения вины. В Грузии им уже избрано заочно заключение в виде меры пресечения. Созданным ими компаниям грозит ликвидация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, сша, франция, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, сша, франция, генеральная прокуратура грузии
Как деньги жителей США и банков Франции оказались в Грузии: расследование прокуратуры
22:06 12.05.2023 (обновлено: 22:33 12.05.2023) Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры раскрыли новую схему международного мошенничества, благодаря которой один обвиняемый смог завладеть 1,8 миллиона долларов, принадлежащих жителям США, а второй – 445 тысяч евро от банков Франции.
Следствие установило, что один мошенник разместил в интернете фальшивую рекламу о больших процентах со вкладов в некий финансовый институт и таким образом обманом заставил граждан США зачислить деньги на счета основанного им предприятия в Грузии. В результате он смог получить 1,82 миллиона долларов.
После этого для придания законного происхождения средств он перечислил часть средств по фиктивным причинам, используя фальшивые документы на счета его юридических компаний в разных странах, таким образом легализовав незаконно 1,77 миллиона долларов.
Второй мошенник, по версии следствия, являющийся иностранным гражданином, зарегистрировал офшорную компанию и открыл для нее счета в грузинском банке.
После этого он отправил фальшивые сообщения банкам во Франции якобы от имени их клиентов о необходимости зачисления их средств на счета в Грузии и таким образом получил от банков 445 тысяч евро.
После на основании фальшивых документов по фиктивным причинам он перечислил деньги в различные страны на свои счета и успел таким образом легализовать 100 тысяч евро.
Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов, что предполагает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет в случае подтверждения вины.
В Грузии им уже избрано заочно заключение в виде меры пресечения.
Созданным ими компаниям грозит ликвидация.
