https://sputnik-georgia.ru/20230706/byvshiy-glava-fonda-soinvestirovaniya-gruzii-obvinen-v-kriptomoshennichestve-279307294.html
Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве
Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве
Sputnik Грузия
В случае доказательства вины в суде подозреваемому грозит от девяти до 12 лет лишения свободы 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T16:11+0400
2023-07-06T16:11+0400
2023-07-11T22:20+0400
грузия
новости
происшествия
криптовалюта
мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
генеральная прокуратура грузии
фонд соинвестирования грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/16/252394851_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0cf63dbc378bdb886ac1846077bf5375.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. По факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39 миллионов долларов в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Услуги по добыче биткойнов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов. Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого. Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты >>В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткойна, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткойна. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов. Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия.Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве >> После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина). Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому соответствующей меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, генеральная прокуратура грузии, фонд соинвестирования грузии
грузия, новости, происшествия, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, генеральная прокуратура грузии, фонд соинвестирования грузии
Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве
16:11 06.07.2023 (обновлено: 22:20 11.07.2023) В случае доказательства вины в суде подозреваемому грозит от девяти до 12 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. По факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39 миллионов долларов в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
"Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что обвиняемый вложил лично мобилизованную, а также переданную инвестором криптовалюту в майнинг биткоинов летом 2015 года", – говорится в сообщении.
Услуги по добыче биткойнов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому.
Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов.
Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого.
В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткойна, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткойна.
Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов.
Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия.
После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина).
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому соответствующей меры пресечения.
