ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа призвал посла США в Грузии Келли Дегнан ввести санкции против экс-министра обороны Давида Кезерашвили из-за скандальных итогов расследования BBC о международной мошеннической схеме.
Тема санкций стала актуальной в Грузии после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения против грузинских судей за "вовлеченность в значительную коррупцию". Что касается Кезерашвили, BBC утверждает, что он стоит за международной мошеннической схемой по присвоению денег пенсионеров в Европе с использованием колл-центров.
"Обращаюсь к госпоже Дегнан, введите санкции против Кезерашвили! Наш главный партнер, ваш партнер, партнер американцев - Великобритания, было сделано заключение, что этот человек - грабитель, он грабит европейских пенсионеров, и этот человек, как сказал он сам, финансирует СМИ и политические партии здесь, в Грузии. Госпожа Келли, это вредит демократии, а вы ведь поддерживаете демократию в нашей стране", - заявил Заркуа.
Депутат уверен, что расследование, начатое британской вещательной корпорацией BBC, примет официальный вид.
Заркуа также обратился к нескольким депутатам Европарламента, которые призывают грузинские власти освободить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а Давида Кезерашвили, по словам политика, называют "медийным изгнанником".
"Мы спрашиваем Вас, господин Кубилюс, Фотигу, госпожу Анну, Райсу или Раса, выйдите и скажите, что Кезерашвили, оказывается, медийный и политический изгнанник вместе с Саакашвили. Видите, какими позорными вы стали!" — сказал Заркуа.
Вышеупомянутые депутаты Европарламента неоднократно призвали власти Грузии к освобождению Саакашвили из гуманитарных соображений. Они поддержали резолюцию Европарламента, которая призывала освободить осужденного экс-президента и ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.
Скандальное расследование
Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.
BBC утверждает, что обнаружил 152 компаний, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ Милтон или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.
Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение - офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.
Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.
Кто такой Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов - отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения".
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.