ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Заявление Хельсинкской комиссии по поводу дела "кол-центров" очень тревожно и направлено на перенос в несуществующую реальность, для возможного последующего непризнания результатов парламентских выборов, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Хельсинкская комиссия в своем заявлении в социальной сети Х написала, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" "опирается на черные деньги, полученные от мошеннических колл-центров по всему миру для притеснения оппозиции и финансирования своей деятельности".
"Это очень тревожное заявление. Всем известно, что прокуратура Грузии совместно с европейскими прокурорами проводит интенсивное расследование в отношении колл-центров, чтобы доказать это преступление. Все говорило о том, что Кезерашвили, финансист и реальный политический лидер "Национального движения", был замешан в этом преступлении, когда грабили европейских пенсионеров", - сказал Вольский журналистам.
По его словам, из данной реальности заявление комиссии переносит действие в параллельную, несуществующую реальность и, возможно, намекает на непризнание выборов, которые пройдут 26 октября.
"Не намек ли это на то, что использование этих грязных денег в политических процессах и создаст основу для непризнания выборов? Потому что грязные деньги используются противной стороной, и такая смена ориентиров тревожит, заставляет задуматься и печалит. Грузия всегда была очень солидным и лояльным партнером США, и, надеюсь, наши отношения будут продолжаться в том же духе и в будущем", - сказал Вольский.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, жертвами мошеннической схемы стали европейские пенсионеры. Речь идет более чем о миллиарде долларов.
По данным прокуратуры Грузии, расследование транснационального преступления началось в 2021 году. Прокуратура совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников этого мошенничества международного масштаба.
В "Едином национальном движении" утверждают, что за преступными колл-центрами стоит Служба госбезопасности Грузии. По словам лидеров партии, преступление такого масштаба не могло произойти без ведома спецслужб.
Данные прокуратуры Грузии
По данным следствия, речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.