12:46 21 Марта 2019
Прямой эфир
  • EUR3.0439
  • 100 RUB4.1689
  • USD2.6816
Мамука Хазарадзе

TBC Bank продолжит работать с Нацбанком Грузии для выхода из ситуации

© photo: TBC bank / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
В Грузии отмывали деньги? Скандал вокруг TBC Bank (21)
52301

Учредители TBC Bank категорически отрицают обвинение прокуратуры в отмывании денег

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. TBC Bank готов продолжить работу с Национальным банком Грузии для поиска выхода из сложившейся ситуации, заявил на брифинге глава Наблюдательного совета банка Мамука Хазарадзе.

Нацбанк лишил председателя Наблюдательного совета TBC Bank Мамуку Хазарадзе и его заместителя - Бадри Джапаридзе права подписи. Причиной, по данным Нацбанка Грузии, стали нарушения, связанные с транзакциями 2007-2008 годов. Проверка Нацбанка выявила нарушение требований законодательства, регулирующего конфликт интересов. Банк обжаловал решение регулятора в суде.

"Несмотря на это (иск в суд- ред.), мы готовы в режиме диалога продолжить поиск выхода их этой ситуации вместе с Национальным банком Грузии во избежание потенциального негативного влияния на инвестиционную среду страны и, в целом, на экономику Грузии", - сказал Хазарадзе.

Основатель банка также прокомментировал расследование прокуратуры и отметил, что международная финансовая юридическая фирма не нашла нарушений в сделках 2007-2008 годов.

Премьер: ситуация с TBC Bank не имеет отношения к политике >>

"Что касается следствия прокуратуры по статье "отмывание денег", мы категорически отрицаем этот факт. Мы передали всю необходимую документацию соответствующим органам, что указывает на отсутствие преступления. Кроме того, исходя из высокого публичного интереса, хотим отметить, что все материалы по этому факту отправлены нашим партнерам, международным финансовым институтам" - сказал Хазарадзе.

По его словам, международная юридическая фирма Dentons подготовила заключение, в котором ясно отмечено, что у этих транзакций нет ничего общего не только с отмывание денег, но и с нарушением норм конфликта интересов, согласно нормам банковских регуляций на то время.

Основатель банка также отметил, что банк готов передать заключение и информацию по спорным перечислениям всем заинтересованным лицам – местным или иностранным компаниям, НПО, представителям дипмиссий и комитетам парламента Грузии.

В начале января стало известно, что Генеральная прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank. Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании Автандила Церетели "Самгори трейд" и "Самгори М" взяли в банке без надлежащего обеспечения 17 миллионов долларов. Сразу после поступления этих денег на счет они передали их Хазарадзе и Джапаридзе. Позже этот кредит был обнулен банком, а полученные деньги Хазарадзе и Джапаридзе не возвращали.

Уголовное дело возбуждено по статье "легализация незаконных доходов (отмывание денег)", что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Дело TBC Bank - глава МВД сделал первый комментарий >>

И тут Хазарадзе не согласен с властями и категорически отрицает нарушение закона. По его словам, дело 11-летней давности изучила одна из самых известных юридических фирм в мире DENTONS и установила, что не было не только отмывания денег и злоупотребления полномочий, но и конфликта интересов.

Главная прокуратура уже распространила детали опроса Хазарадзе. По ее данным, во время беседы с прокурором Хазарадзе заявил, что не знал, что деньги Автандила Церетели были взяты им в кредит у его банка.

Ситуацию уже прокомментировало представительство Международного валютного фонда в Грузии, которое заявило, что доверяет Национальному банку и считает, что финансовой стабильности TBC Bank ничего не угрожает.

 

Темы:
В Грузии отмывали деньги? Скандал вокруг TBC Bank (21)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Национальный банк Грузии, Мамука Хазарадзе, TBC Bank


Главные темы

Орбита Sputnik