https://sputnik-georgia.ru/20240204/otmyvanie-millionov-pri-pomoschi-koll-tsentrov---v-gruzii-zaderzhany-sem-chelovek-286090428.html
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек
Sputnik Грузия
Деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров, заявили в прокуратуре 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T13:08+0400
2024-02-04T13:08+0400
2024-02-04T14:13+0400
грузия
происшествия
новости
шалва папуашвили
давид кезерашвили
георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала семерых членов преступной группы в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах – речь идет об отмывании 5 млн лари (около 1,8 млн долларов), сообщили на брифинге в ведомстве. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. В рамках мероприятия состоялись обыски в т. н. мошеннических колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков граждан. Были изъяты сотни электронных устройств, документов и крупная сумма наличных денег. Запрошена электронная информация с десятков объектов. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе >>Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров. Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они овладевали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащих жертвам. Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость. Прокуратура Грузии вышла на новые преступные колл-центры? >>Было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 5 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым. В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством продлить обвиняемым сроки нахождения под стражей в качестве меры пресечения. В результате сотрудничества с европейскими коллегами в период 2021-2024 годов было начато уголовное преследование в отношении 72 физических и трех юридических лиц, причастных к деятельности колл-центров. Им предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой. Прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с Евроюстом и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих на международном уровне. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, шалва папуашвили, давид кезерашвили, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, шалва папуашвили, давид кезерашвили, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек
13:08 04.02.2024 (обновлено: 14:13 04.02.2024) Деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров, заявили в прокуратуре
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала семерых членов преступной группы в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах – речь идет об отмывании 5 млн лари (около 1,8 млн долларов), сообщили на брифинге в ведомстве.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.
В рамках мероприятия состоялись обыски в т. н. мошеннических колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков граждан. Были изъяты сотни электронных устройств, документов и крупная сумма наличных денег. Запрошена электронная информация с десятков объектов.
Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров.
Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они овладевали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащих жертвам.
Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость.
Было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 5 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым. В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством продлить обвиняемым сроки нахождения под стражей в качестве меры пресечения.
"Эффективная борьба с транснациональной преступностью особенно важна для прокуратуры Грузии, и ведомство уже имеет богатый опыт международного сотрудничества в этом направлении", – сообщили в Генпрокуратуре.
В результате сотрудничества с европейскими коллегами в период 2021-2024 годов было начато уголовное преследование в отношении 72 физических и трех юридических лиц, причастных к деятельности колл-центров. Им предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой.
Прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с Евроюстом и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих на международном уровне.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
