https://sputnik-georgia.ru/20240422/otmyvanie-millionov-pri-pomoschi-koll-tsentrov--v-gruzii-zaderzhany-chetyre-chlena-opg-287485965.html
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны четыре члена ОПГ
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны четыре члена ОПГ
Sputnik Грузия
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T20:02+0400
2024-04-22T20:02+0400
2024-04-22T20:02+0400
грузия
происшествия
новости
давид кезерашвили
георгий гахария
шалва папуашвили
швейцария
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с европейскими коллегами 18 апреля задержала четырех человек в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала в себя учреждение в Грузии компаний и уже на их базе обустройство и организацию колл-центров. Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они присваивали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащие потерпевшим. Дело о колл-центрах в Грузии: задержаны два человека >>Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость. Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым для предотвращения их дальнейшего сокрытия. В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры. Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек >>После обращения прокуратуры в суд с ходатайством в качестве меры пресечения обвиняемым было избрано тюремное заключение в качестве меры пресечения. Ранее в результате сотрудничества с европейскими коллегами 3 февраля 2024 года прокуратура Грузии в рамках этого уголовного дела начала уголовное преследование в отношении семи организаторов ОПГ. Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столицеБорьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе >>. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, давид кезерашвили, георгий гахария, шалва папуашвили, швейцария, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, давид кезерашвили, георгий гахария, шалва папуашвили, швейцария, генеральная прокуратура грузии
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны четыре члена ОПГ
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с европейскими коллегами 18 апреля задержала четырех человек в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.
Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала в себя учреждение в Грузии компаний и уже на их базе обустройство и организацию колл-центров.
Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они присваивали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащие потерпевшим.
Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость.
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым для предотвращения их дальнейшего сокрытия.
В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.
После обращения прокуратуры в суд с ходатайством в качестве меры пресечения обвиняемым было избрано тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Ранее в результате сотрудничества с европейскими коллегами 3 февраля 2024 года прокуратура Грузии в рамках этого уголовного дела начала уголовное преследование в отношении семи организаторов ОПГ.
Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
