https://sputnik-georgia.ru/20240907/obvinyaemye-po-delu-o-koll-tsentrakh-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-gruzii-289781603.html
Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
Sputnik Грузия
Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T14:04+0400
2024-09-07T14:04+0400
2024-09-07T14:04+0400
тбилисский городской суд
словения
словакия
происшествия
грузия
новости
германия
сгб
давид кезерашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно. Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО "Морган лимитед" гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму. В арендованном от имени "Морган лимитед" помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации. Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь. Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество. Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО "Морган лимитед", который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, "черные" записи и другая связанная с преступлением информация. Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра. В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество. Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству. Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Масштабы преступленияВ 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
словения
словакия
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тбилисский городской суд, словения, словакия, происшествия, грузия, новости, германия, сгб, давид кезерашвили
тбилисский городской суд, словения, словакия, происшествия, грузия, новости, германия, сгб, давид кезерашвили
Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября.
Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно.
По данным прокуратуры, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому лицу.
Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО "Морган лимитед" гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму.
В арендованном от имени "Морган лимитед" помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах.
Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации.
Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь.
Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество.
Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО "Морган лимитед", который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда.
Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, "черные" записи и другая связанная с преступлением информация.
Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра.
В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество.
Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству.
Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
