ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили опроверг свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании британского вещателя BBC.
ВВС утверждает, что именно Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об одном миллиарде долларов.
"Хочу еще раз коротко заявить, что не связан и никогда не был связан с вопросом о так называемых колл-центрах, описанных в расследовательном материале, опубликованном на платформе BBC", – написал Кезерашвили на своей странице в социальной сети.
По словам экс-главы оборонного ведомства, хотя он и признает высокие журналистские стандарты BBC, у него много вопросов к изданию.
"Я с полной ответственностью заявляю, что никогда не участвовал в подобных схемах, поэтому не собираюсь оставлять без внимания ущерб, который мне наносит этот материал, особенно на фоне, когда власти Грузии осуществляют против меня политизированное правосудие", – написал Кезерашвили.
По его словам, атакам со стороны грузинской власти подвергается и основанный им телеканал "Формула", что отображается в отчетах Госдепартамента США.
Кезерашвили подчеркнул, что будет использовать все юридические рычаги для устранения как недостоверности фактов, так и их неправильной интерпретации. Кроме того, экс-министр готов к сотрудничеству со следственными структурами Европы по делу т. н. "колл-центров".
"Я готов сотрудничать со следственными структурами европейских стран по теме т. н. колл-центров, тем более, что местом жительства для меня, как для политического беженца, является Великобритания, в надежности системы правосудия которой никто не сомневается", – написал Кезерашвили.
Тем временем в правящей партии "Грузинская мечта" призвали США ввести против Кезерашвили санкции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Кезерашвили тратит деньги, которые украл у европейских пенсионеров на грузинскую оппозицию, СМИ и НПО.
Скандальное расследование
Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.
BBC утверждает, что обнаружил 152 компаний, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ Милтон или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.
Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение – офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.
Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.
Кто такой Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения".
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.