ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии при поддержке Eurojust на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами многих других стран для борьбы с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров, говорится в заявлении ведомства.
Ранее Eurojust опубликовало заявление в связи с специальным мероприятием, проведенном в нескольких странах, в том числе в Грузии, которая была направлена на выявление мошеннических онлайн-платформ и лиц, причастных к преступлению.
"Одно из таких мероприятий было проведено в марте этого года для выявления причастных к преступлению лиц, действия которых нанесли ущерб в размере 89 миллионов евро минимум 33 тысячам потерпевшим гражданам разных стран Европы", – говорится в заявлении.
Преступная мошенническая сеть, предположительно, действовавшая в период 2019-2021 годов, с помощью рекламы, размещенной в социальных сетях и других публичных местах и с использованием т. н колл-центров, обещала гражданам различных стран Европы высокую выгоду взамен на привлечение инвестиций. Позже потерпевшие лишались своих вложений, которые были распределены на банковские счета преступников.
Мероприятием, проведенном в Грузии, руководила Прокуратура Грузии в координации с прокурором Eurojust в Грузии.
В рамках совместной следственной группы, проведение следственных действий на территории Грузии планировались последние несколько месяцев с привлечением соответствующих представителей прокуратуры Грузии и правоохранительных структур Германии при поддержке Eurojust.
Запланированные следственные действия проводились одновременно в нескольких странах, в частности в Болгарии, Румынии, Израиле и Грузии, в результате чего на территории другой страны были задержаны 5 лиц, причастных к возможным преступлениям. Также были допрошены лица, соприкасавшиеся с предполагаемым преступлением, изъято множество документов и электронных носителей информации.
Следствие и международное сотрудничество по делу продолжаются в целях выявления и изобличения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Евроюст – это орган Европейского союза, созданный в 2002 году для содействия и усовершенствования сотрудничества компетентных учреждений судебной власти в странах-участницах ЕС при расследовании и предъявлении обвинений по делам о тяжких трансграничных и организованных преступлениях, например, терроризме, торговле людьми, торговле наркотиками, мошенничестве и легализации средств, добытых преступных путем.
"Хотим напомнить общественности, что прокуратура Грузии при поддержке Eurojust и на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами Федеративной Республики Германии и многих других стран для борьбы с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров", – говорится в заявлении.
В рамках совместной следственной группы в октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные мероприятия по выявлению транснациональных, т. н. мошеннических колл-центров и лиц, причастных к организованной преступности.
В рамках мероприятия были проведены обыски в нескольких действующих колл-центрах, десятках физических лиц, их квартирах, автомобилях и рабочих местах.
Были изъяты сотни электронных носителей информации, документов и крупная сумма наличных денег. В то же время был наложен арест на имущество стоимостью в десятки миллионов лари и крупные суммы денег, размещенные на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты путем мошенничества.
В результате проведенных широкомасштабных мероприятий были задержаны руководители и десятки участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц, причастных к преступлению.
В спецоперациях, проведенных в Грузии, участвовало около 80 сотрудников из ФРГ и 400 сотрудников правоохранительных органов Грузии.
"Одним из основных направлений Генеральной прокуратуры Грузии является именно борьба с транснациональной преступностью, которая широко распространена на территории различных стран Европы. Раскрытием преступных схем и причастных лиц занимаются сотрудники правоохранительных структур многих стран, с которыми Генеральная прокуратура Грузии активно сотрудничает", – отмечено в заявлении.
Прокуратура Грузии еще раз благодарит Eurojust и следственные структуры ФРГ за эффективное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.
Ранее были обнародованы результаты журналистского расследования британской вещательной компании ВВС, которая утверждает, что экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об 1 миллиарде долларов.
В фильме ВВС Кезерашвили называют основателем колл-центров и упоминают его как "Мистер Офшор".
Скандальное расследование
Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.
Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.
Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.
Кто такой Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения".
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.