ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии провела обыски в трех вероятных мошеннических "колл-центрах" на основании оперативной информации в рамках расследования масштабного уголовного дела, говорится в сообщении ведомства.
Обыски, по данным СМИ, прошли в в американской брокерской компании Concentrix, в домах двух местных сотрудниц американского "Атлантического совета", а также в домах Сандро Цхададзе и его брата, актера программы на оппозиционном телеканале "ТВ Пирвели" "Шабатис шоу" Онисе Цхададзе, а также Валерия Ткешелашвили.
"По полученной информации, деятельность колл-центров связана с тем же типом преступления, по которому ведется расследование, и мы имеем дело с финансами в гораздо большем масштабе. Так часть трудоустроенных на объектах лиц связаны с выявленными преступными колл-центрами в более ранний период", – говорится в заявлении.
По данным следствия, на объектах сотрудники следственной службы обнаружили различную технику с электронной информацией, устройства и документацию, которые были изъяты.
Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.
Те, у кого прошли обыски, заявили СМИ, что не причастны к мошенническим колл-центрам.
"Это абсолютно легальный колл-центр и он работает на входящие звонки, соответственно означает, что ты не можешь обманывать, так как человек звонит тебе... У нас в основном сфера обслуживания", – заявил Сандро Цхададзе.
По информации адвокатов лиц, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц", "Отмывание денежных средств, организованной группой лиц" и "Уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц".
Из домов обыскиваемых лиц забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны.
Представители оппозиционных партий назвали проведенные Следственной службой обыски репрессиями перед парламентскими выборами.
Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.
Дело о колл-центрах
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику.
По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.
По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.